「脱税の証拠」をつかむため…マルサが“低金利時代になって「長期張り込み」せざるをえなくなったワケ【元マルサの税理士が解説】

日ごろからの尾行訓練…マルサ、驚きの業務内容

数少ないチャンスを逃すわけにはいかないため、尾行の失敗は許されない。そこでマルサでは、日ごろから尾行の訓練をしていた。

訓練は先輩査察官から突然「今日のターゲットはあいつ」と指令が下りる。まったく関係ない人の背中を借りるのだが、飲み屋から出てくるおじさんでは練習にはならない。

一般人で背後を警戒する人などいない。まして酒が入っていればなおさらだ。

そこで、銀行から出てきた人を狙う。大金を持っていればひったくりなどを警戒して背後を気にする。何度も尾行を経験するうちに背後を警戒する人の気配を感じるようになる。脱税者の多くが尾行を警戒しているため、実戦経験を積んで千載一遇のチャンスを成功に導く。

交通系電子マネーの登場によって尾行が激変した。それまではターゲットがどこへ行くのかわからないため、駅前の張り込みなら乗り入れている全路線の初乗り切符を買っておく必要があった。ターゲットが定期券を持っていると切符を買っている暇はない。もちろん手弁当で購入するのだが、ターゲットが来るまで張り込みが続く。

ペアになって尾行し、電車では隣の車両からターゲットを見つめ、下車駅ではひとりがそのまま尾行し、残ったひとりが2人分を清算してから追いかける。交通系電子マネーや携帯電話は、張り込みや尾行を楽にしてくれた“ビッグアイテム”だ。

上田 二郎

元国税査察官／税理士

＼6月16日（火）開催／
「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け！
＞＞ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部＜＜

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

【6月2日開催】

オルカン、S&P500…「NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

【6月3日開催】

家族で話す「墓じまい」
揉めないためのポイントと手続きを円滑に進める方法
＜エクスクルーシブ倶楽部会員向け終活セミナー＞

【6月6-7日開催】

資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方
＜第2回／自社株編＞